Auditoría PLD / FT

Generando una auditoría que cumple con lo requerido por la CNBV, y además acompañandolo en todo lo necesario para llevar a buen término todo el proceso de auditoría.

Informe de Auditoría PLD/FT

Lo acompañamos al durante todo el proceso, consultando y procesando su información.

Auditoría con enfoque basado en riesgos

Mediante la evaluación de Clientes, Productos, Cartera midiendo los Eventos, Probabilidades e Impactos de acuerdo a los Elementos de Riesgo.

Plataforma 360Audit

Solución automatizada para llevar a cabo su auditoría.

Gestión de Riesgos y Procesos

Generando una metodología basada en riesgos que dan como resultado el manual requerido por las autoridades CNBV.

Diseño, implementación y valoración de la metodología de acuerdo a su entidad.

 

Manual de Cumplimiento

 

Diseño y elaboración de matriz de riesgos.